A.對于同一客戶當日單筆或多筆購買超過5000英鎊旅行支票的，除需按照國家外匯管理局的相關規(guī)定要求客戶提供證明材料外，還應對客戶身份進行檢查，并留存相關證明資料。
B.對于同一客戶當日單筆或多筆購買超過10000英鎊旅行支票的，除需按照國家外匯管理局的相關規(guī)定要求客戶提供證明材料外，還應對客戶身份進行檢查，并留存相關證明資料。
C.經辦柜員需將客戶提供的有效身份證件上的照片與本人進行核對。
D.核對無誤后，留存復印件，并由經辦柜員在復印件上注明“與正本相同且與購買人的相貌十分相似”，經辦柜員簽字并注明日期后將身份證明復印件隨傳票裝訂。
E.核對無誤后，留存復印件，并由經辦柜員在復印件上注明“與正本相同且與購買人的相貌十分相似”，經辦和復核柜員雙人簽字并注明日期后將身份證明復印件隨傳票裝訂。