A.期限
B.方式
C.客戶范圍
D.資金數(shù)額
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A.存款
B.借款
C.同業(yè)拆借
D.信用卡
A.1990年
B.1994年
C.2000年
D.2005年
A.抵押
B.質(zhì)押
C.保證
D.留置
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.商業(yè)銀行
D.國務(wù)院財政部
最新試題
銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展,完善監(jiān)管規(guī)則和制度,彌補監(jiān)管短板,開展市場亂象整治,防范金融風(fēng)險,簡政放權(quán),穩(wěn)步推進銀行業(yè)對外開放。()
內(nèi)部控制管理職能部門與風(fēng)險合規(guī)部門是內(nèi)部控制的()防線。
()是常備借貸便利的縮寫。
績效考評系統(tǒng)的主要評價對象包括()。
外聘審計人員可以不配合現(xiàn)場檢查。()
中國銀保監(jiān)會對銀行業(yè)實施監(jiān)管的手段包括()。
以下關(guān)于信用證的描述,說法錯誤的是()。
下列屬于商業(yè)銀行績效考評外部標準的是()。
銀行績效考評中的風(fēng)險管理類指標包括()。
能夠防范和化解金融風(fēng)險,充當經(jīng)濟金融體系的“穩(wěn)定器”、金融風(fēng)險的“防火墻”和金融危機的“救火隊”的金融機構(gòu)是()。