判斷題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當對報告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息予以保密,不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
興業(yè)銀行“旅行金”業(yè)務(wù)辦理渠道包括以下哪些()
題型:多項選擇題
按交易筆數(shù)為統(tǒng)計口徑,以下哪些交易在網(wǎng)銀的總交易占比超過20%?()
題型:多項選擇題
以下哪些屬于零售貸款貸后管理的目的()
題型:多項選擇題
興業(yè)銀行短信口令客戶(非網(wǎng)盾客戶)可以登錄使用以下哪些瀏覽器來操作網(wǎng)銀?()
題型:多項選擇題
以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費從上海興業(yè)轉(zhuǎn)賬到北京工行(單筆10萬)?()
題型:多項選擇題
對于“工資貸”業(yè)務(wù),對借款人代發(fā)工資流水按月進行監(jiān)測,對于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況,應(yīng)視情況嚴重程度及時采取電話核實、上門調(diào)查、要求借款人追加擔保、提前收貸等風險控制措施:()
題型:多項選擇題
有關(guān)智盈寶產(chǎn)品描述正確的是()
題型:多項選擇題
按筆數(shù)統(tǒng)計,以下哪些網(wǎng)銀交易柜面替代率超過90%(柜面替代率=網(wǎng)銀交易/網(wǎng)銀交易+柜面交易)()
題型:多項選擇題
客戶經(jīng)理應(yīng)注重核實商戶證照資料的真實性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關(guān)印章的復(fù)印件。所收集的商戶申請資料中,應(yīng)至少包括()
題型:多項選擇題
在線版手機銀行使用短信認證碼可以做哪些業(yè)務(wù)?()
題型:多項選擇題