A.做好單筆貿(mào)易融資業(yè)務(wù)調(diào)查工作，對(duì)客戶自身情況、貿(mào)易融資實(shí)際需求、上下游交易對(duì)手等方面做充分調(diào)查
B.加強(qiáng)對(duì)貿(mào)易融資單據(jù)審核，查驗(yàn)單據(jù)的真實(shí)性和唯一性，是否存在客戶利用同一單據(jù)重復(fù)融資的情形，分析單據(jù)之間的邏輯關(guān)系
C.對(duì)于可取得正本單據(jù)的，單據(jù)審核應(yīng)立足于正本單據(jù)，同時(shí)確保物權(quán)的正確歸屬，防止借用物權(quán)單據(jù)進(jìn)行融資等非法行為發(fā)生
D.核實(shí)項(xiàng)目是否取得有權(quán)機(jī)構(gòu)（各級(jí)發(fā)改委）的立項(xiàng)文件
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A.核實(shí)借款人及交易對(duì)手基本情況、交易行為合理性
B.核實(shí)單據(jù)的有效性、資金流量的合理性、交易商品的真實(shí)性、融資額度合理性
C.加強(qiáng)貿(mào)易流程的監(jiān)控，分析融資期限合理性
D.關(guān)注到期償付票據(jù)的資金來(lái)源
A.加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理，核實(shí)出票人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否正常，銷售貨款回籠是否順暢，了解其經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式及主要結(jié)算方式
B.加強(qiáng)交易背景資料審核，關(guān)注銀行承兌匯票的簽發(fā)量是否與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配，貨款回籠周期是否與銀行承兌匯票期限相匹配
C.核實(shí)保證金來(lái)源是否合法、合規(guī)，保證金比例是否符合要求
D.嚴(yán)格落實(shí)敞口擔(dān)保措施，確保第二還款來(lái)源合法、足值、有效
A.核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、信用等級(jí)、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況等是否符合相關(guān)辦法規(guī)定
B.核實(shí)申請(qǐng)人是否具備相應(yīng)履約能力
C.核實(shí)申請(qǐng)金額和期限是否合理
D.關(guān)注保函有效期是否與基礎(chǔ)合同中的義務(wù)履行期間相適應(yīng)
A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.政治風(fēng)險(xiǎn)
C.政策風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.客戶自身情況
B.客戶貿(mào)易融資實(shí)際需求
C.客戶上下游交易對(duì)手
D.費(fèi)率定價(jià)
最新試題
對(duì)平板玻璃行業(yè)擬發(fā)放固定資產(chǎn)貸款時(shí)，對(duì)資本金比例的相關(guān)規(guī)定，下列表述正確的是（）。
借款人及控股股東、主要股東只要有過(guò)不良信用記錄的，不得向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款。
對(duì)（）的信用證項(xiàng)下出口押匯，可作為低信用風(fēng)險(xiǎn)信貸業(yè)務(wù)管理，但需占用開(kāi)證行/保兌行單證額度和國(guó)家授信額度。
對(duì)煤化工行業(yè)擬發(fā)放固定資產(chǎn)貸款時(shí)，對(duì)資本金比例的相關(guān)規(guī)定，下列表述正確的是（）。
關(guān)于固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)目評(píng)估，下列表述正確的是（）。
關(guān)于直接審批的信貸事項(xiàng)復(fù)議，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
跨境參融通客戶進(jìn)出口結(jié)算應(yīng)具有真實(shí)的交易背景且符合監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)算方式包括（）。
辦理經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款的工業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)用房類物業(yè)，必須具備的條件包括（）。
辦理國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，以存單、國(guó)債作為擔(dān)保物的，可抵扣相應(yīng)金額的保證金。
貸款支付過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)行與借款人需協(xié)商補(bǔ)充貸款發(fā)放和支付條件的情形是（）