A.真實(shí)性
B.有效性
C.權(quán)威性
D.完整性
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A.受益權(quán)人
B.實(shí)際受益人
C.最終受益人
D.實(shí)際控制人
A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時(shí)用于核實(shí)客戶身份所登記的資料等，自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時(shí)間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時(shí)用于核實(shí)客戶身份所登記的資料等，自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時(shí)間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結(jié)束之日起至少5年
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風(fēng)險(xiǎn)評級”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”
D.高風(fēng)險(xiǎn)和次高風(fēng)險(xiǎn)客戶的“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案
A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
最新試題
銀行申請即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請。
在金融機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)管理中，信用證項(xiàng)下海外代付業(yè)務(wù)，若信用證期限和海外代付期限累計(jì)超過90天，應(yīng)納入指標(biāo)控制。
外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個(gè)，不允許異地開戶
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
從2015年10月15日期，開展代客遠(yuǎn)期收匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)交村外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金率暫定為20%
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過結(jié)匯待支付賬戶進(jìn)行支付。
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
期權(quán)不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動(dòng)，期權(quán)購買方最大的損失就是期權(quán)費(fèi)，即風(fēng)險(xiǎn)有限。