單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》規(guī)定的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)()

A.48小時(shí)
B.24小時(shí)
C.3天
D.1周


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)規(guī)定的“頻繁”是指()

A.10個(gè)工作日以內(nèi)
B.1年以上
C.交易金額單筆或累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

2.單項(xiàng)選擇題投標(biāo)保函通常為合約總金額的()

A.1-5%
B.5-10%
C.10-20%
D.10-15%

4.單項(xiàng)選擇題保函業(yè)務(wù)中的反擔(dān)保人是指()

A.接受申請(qǐng)人委托向受益人出具保函并拒此承擔(dān)付款保證責(zé)任的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)
B.應(yīng)受益人要求,被邀請(qǐng)介入到保函業(yè)務(wù)中,以其本身信用在擔(dān)保人已于保函項(xiàng)下所作出的保證承諾之外另外加具保證的第三人
C.接受申請(qǐng)人申請(qǐng)而向受益人所在地銀行發(fā)出開(kāi)立保函的委托指示,并同時(shí)作出保證在受托行遭到索賠時(shí)立即予以償付的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)
D.受擔(dān)保人之托辦理保函的通知或傳遞手續(xù)的銀行或其他金融機(jī)構(gòu)

最新試題

FOB價(jià)格術(shù)語(yǔ)項(xiàng)下,賣(mài)方負(fù)責(zé)費(fèi)用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù),繳納出口稅費(fèi),按照約定的時(shí)間地點(diǎn)將貨物裝上買(mǎi)方指定的船舶,風(fēng)險(xiǎn)以貨物越過(guò)船舷劃分。

題型:判斷題

除另有規(guī)定之外,興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上(不含)的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上(不含)延期收款業(yè)務(wù)(出口合同條款不得包含90天以上收匯條款)及收支日期間隔超過(guò)90天(不含)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。

題型:判斷題

經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)審核相關(guān)單證后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章,并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件,防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

歐式期權(quán)是指選擇權(quán)買(mǎi)方于到期日之前,不得要求選擇權(quán)的賣(mài)方履行合約,僅能于到期日當(dāng)天的截止時(shí)間之前,要求選擇權(quán)賣(mài)方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對(duì)客戶人民幣外匯期權(quán)是普通歐式期權(quán)。

題型:判斷題

企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進(jìn)口付匯、還貸、質(zhì)押、理財(cái)

題型:判斷題

金融服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德,是指從業(yè)人員在服務(wù)過(guò)程中,接待客戶,處理自己與客戶、自己與所在單位和國(guó)家之間的相互關(guān)系時(shí)所應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為的準(zhǔn)則。

題型:判斷題

資本項(xiàng)目意愿結(jié)匯資金包括國(guó)內(nèi)外匯貸款。

題型:判斷題

不具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù),必須通過(guò)其他具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行辦理;具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù),不得通過(guò)其他銀行辦理。

題型:判斷題