A.防止使用虛假單位名稱開戶
B.防止個(gè)人款項(xiàng)以單位名稱開戶
C.防止“洗錢”
D.開具存款證實(shí)書或直接開具定期存單
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A.單位定期存款部分提前支取只能辦理一次
B.單位定期提前支取，必須出具公函或證明
C.核實(shí)存款證實(shí)書及單位印鑒的真實(shí)性
D.單位定期取款可直接支取現(xiàn)金
A.審核是否到期，印鑒是否與預(yù)留印鑒對(duì)折角一致
B.審核是否本級(jí)授權(quán)權(quán)限內(nèi)
C.審核開戶證實(shí)書真實(shí)性
D.審核證實(shí)書內(nèi)容與實(shí)際賬戶信息是否一致
A.簽訂協(xié)議存款合同
B.開戶存入
C.支取銷戶
A.正常
B.有余額
C.凍結(jié)
D.掛失
A.完整性
B.合理性
C.真實(shí)性
D.有效性
最新試題
某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應(yīng)向出票人收?。ǎ┰氖掷m(xù)費(fèi)。
客戶印鑒的預(yù)留、變更、掛失補(bǔ)辦、注銷等可授權(quán)他人辦理，除出具相應(yīng)的證明文件外，還應(yīng)出具（）
重大可疑交易縣級(jí)聯(lián)社的反洗錢報(bào)告員應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送紙質(zhì)材料。
柜員發(fā)現(xiàn)出票人有簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符行為的，應(yīng)向持票人出具（）
委派會(huì)計(jì)每旬不定期查庫不得少于（）
銀行承兌匯票結(jié)清收款人為本地他行時(shí)應(yīng)選擇（）交易進(jìn)行結(jié)清付款
在辦理代保管品出庫的過程中，不屬于會(huì)計(jì)主管需要審核的有（）
柜員辦理個(gè)人結(jié)算賬戶開戶資料裝訂流程中需要（）
下面不屬于“證件不符或代理開戶手續(xù)不全”具體風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的是（）
中國(guó)人民銀行規(guī)定，全國(guó)支票影像交換系統(tǒng)處理的支票金額為（）