金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。

以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。

現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。

金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）

自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）