單項選擇題對于排查為“嚴重違法失信企業(yè)”的單位,應立即將該客戶在中信銀行開立的全部賬戶設置為(),并通知客戶()時間內(nèi)辦理銷戶手續(xù)。

A.只收不付,1個月
B.只收不付,3個月
C.不收不付,1個月
D.不收不付,3個月


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1.單項選擇題代理辦理個人銀行賬戶開戶的,開戶后賬戶狀態(tài)應為()

A.正常
B.只收不付
C.不收不付
D.睡眠

2.單項選擇題在征得被冒用戶名人同意后,銀行可以對該冒名賬戶進行銷戶,賬戶余額轉(zhuǎn)給()

A.被冒名人賬戶下
B.長款掛帳戶
C.273久懸專戶
D.營業(yè)外收入

3.單項選擇題發(fā)現(xiàn)或收到被冒用身份的個人聲明,并確認賬戶為假名或者虛假代理開戶的,應什么時間對該賬戶進行什么設置()

A.立即、只收不付
B.立即、不收不付
C.當日、只收不付
D.當日、不收不付

4.單項選擇題朝鮮籍客戶能否在中信銀行辦理個人開戶業(yè)務()

A.可以在柜臺但不能在智慧柜臺開戶
B.可以在智慧柜臺但不能在柜臺開戶
C.都不能
D.不能,如確需開戶的事前報分行零售部審批后方可開戶
E.不能,如確需開戶的事前報分行運營部審批后方可開戶

5.單項選擇題個人賬戶盡職調(diào)查可以不提供稅收居民身份聲明文件的有()

A.僅持由中國境內(nèi)軍隊、武警部隊簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警
B.持由中國境內(nèi)軍隊、武警部隊簽發(fā)證件的現(xiàn)役軍人、武警,同時必須提供軍人保障卡或所在單位尚未領取居民身份證的證明材料
C.持居民身份證的軍隊軍人、武警部隊武警
D.公安人員

最新試題

對同一賬戶需領取3張(不含客戶聯(lián))或以上空白印鑒卡的,應由()審批后領取。

題型:多項選擇題

各行通過()等渠道,對外付出人民幣現(xiàn)金時,均應按規(guī)定記錄冠字號碼。

題型:多項選擇題

對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,應由()審批后辦理延期

題型:單項選擇題

對于低風險重點客戶等需延長印鑒卡交回時間的,可經(jīng)審批后辦理延期,延期時間原則上不得超過()。

題型:單項選擇題

會計經(jīng)理主要負責組織開展網(wǎng)點運營管理工作,其業(yè)務準入條件為()

題型:多項選擇題

每年(),核心業(yè)務系統(tǒng)對單位待轉(zhuǎn)睡眠戶進行批量結(jié)息,并將本息款項批量轉(zhuǎn)入分行賬務中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。

題型:多項選擇題

分行運營管理部應建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案,內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

<冠字號碼記錄的內(nèi)容包括金融機構(gòu)編碼、業(yè)務類型(取款機、存取款一體機、柜臺)、()幣值、冠字號碼文本及冠字號碼圖像等。

題型:多項選擇題

會計經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的,應退出運營條線()

題型:多項選擇題

兩名管庫員進出金庫和日間庫必須嚴格做到“()”。

題型:多項選擇題