多項(xiàng)選擇題防范案件的九種人包括()

A.有“黃賭毒”行為的
B.已經(jīng)出現(xiàn)違規(guī)操作的
C.家庭負(fù)債較大
D.配偶參加集資建房的


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)操作員操作權(quán)限,反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中操作員種類有()

A.系統(tǒng)管理員
B.總行管理員
C.補(bǔ)錄員
D.審核員
E.總行上報(bào)員

2.多項(xiàng)選擇題變造幣是指在真人民幣基礎(chǔ)上,利用()

A.挖補(bǔ)、揭層
B.移位、重印
C.涂改
D.拼湊

4.多項(xiàng)選擇題金庫實(shí)行雙人管庫制度,管庫員必須堅(jiān)持()、同鎖庫。

A.同開庫
B.同進(jìn)庫
C.同在庫
D.同出庫

5.多項(xiàng)選擇題重要物品包括:()、重要空白憑證、有價(jià)單證等。

A.會(huì)計(jì)印章
B.自助設(shè)備(保險(xiǎn)柜)鑰匙
C.存放重要物品的保險(xiǎn)柜鑰匙
D.票樣
E.印模