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填空題為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性服務(wù)，交易金額單筆人民幣（）元以上的，應(yīng)登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

1.填空題（）對各支行、營業(yè)部執(zhí)行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進行監(jiān)督管理。

2.填空題各支行、營業(yè)部應(yīng)貫徹執(zhí)行反洗錢法律、行政法規(guī)和（）

3.填空題各支行（）負責按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。

4.填空題運營管理部負責反洗錢信息管理系統(tǒng)的使用與管理，反洗錢數(shù)據(jù)信息的（）、分析、報告。

5.填空題零售業(yè)務(wù)部負責指導(dǎo)規(guī)范涉及卡業(yè)務(wù)、（）、個人授信業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)條線的反洗錢工作的開展。