A.“螞蟻搬家”式資金轉(zhuǎn)移
B.賬戶過渡性質(zhì)明顯，資金快進快出
C.交易金額體現(xiàn)匯率特征
D.以非面對面的交易方式，賬戶被他人控制使用
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A.認真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責(zé)
B.嚴格名單管理，牢固構(gòu)筑反恐怖融資防線
C.加強風(fēng)險排查，提升反恐怖融資監(jiān)測水平
D.查找短板漏洞，不斷健全反恐怖融資工作機制
A.資產(chǎn)所在地公安機關(guān)
B.資產(chǎn)所在地國家安全機關(guān)
C.資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機構(gòu)
D.資產(chǎn)所在地銀監(jiān)部門
A.切實增強反洗錢業(yè)務(wù)合規(guī)管理
B.切實加強國際制裁風(fēng)險防控
C.切實強化代理行風(fēng)險管理
D.切實做好反洗錢客戶識別，履行信息報送職責(zé)
A.領(lǐng)事館
B.監(jiān)管機構(gòu)
C.交易所
D.船舶信息查詢網(wǎng)絡(luò)
A.制度完備性
B.修訂及時性
C.執(zhí)行有效性
D.報備自覺性
最新試題
《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)同樣適用。
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負責(zé)人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當(dāng)理由不允許個人代理多人辦卡。
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P。
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)仍應(yīng)強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。