單項選擇題以下為第一類案件的是()

A.涉嫌非法集資活動類案件
B.商業(yè)賄賂類案件
C.銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員或客戶遭受人身傷害類案件
D.網(wǎng)上銀行詐騙


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1.單項選擇題案件風險信息是指()

A.還未被發(fā)現(xiàn)的信息
B.已被發(fā)現(xiàn),可能演化為案件,但尚未確認案件事實的風險事件的有關信息
C.已被發(fā)現(xiàn),不可能演化為案件的信息
D.已被發(fā)現(xiàn),并且已經(jīng)確認案件事實的風險事件的有關信息

8.單項選擇題基層營業(yè)機構負責人輪崗同時必須實施()。

A.監(jiān)督
B.考試
C.離任審計
D.考核

9.單項選擇題案件責任不包括()。

A.主要負責人主要領導責任
B.分管責任人重要領導責任
C.直接責任人直接責任
D.作案嫌疑人及有關人員在所發(fā)案件中應負的刑事責任

最新試題

對于季節(jié)性停用的固定資產(chǎn)不應該計提折舊。

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機構轉讓信貸資產(chǎn)應當遵守(),禁止資產(chǎn)的非真實轉移。

題型:單項選擇題

資金業(yè)務需設立專門部門或崗位歸口管理,并按照前中后臺分設和不相容崗位分離的要求,規(guī)范業(yè)務操作流程。

題型:判斷題

同業(yè)存款業(yè)務中資金存放方可以為以下()機構。

題型:多項選擇題

中國銀監(jiān)會及其派出機構根據(jù)審慎監(jiān)管要求,對商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售活動進行()。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與風險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。

題型:判斷題

貸款人在不損害借款人合法權益和風險可控的前提下,可將貸款調(diào)查中的部分特定事項審慎委托第三方代為辦理。

題型:判斷題

"開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求,對賬地址(聯(lián)系地址)應當為存款銀行()的地址。"

題型:單項選擇題

董事會會議采用通訊表決形式的,至少在表決前()日內(nèi)應當將通訊表決事項及相關背景資料送達全體董事。

題型:單項選擇題

農(nóng)村中小金融機構投資非標資產(chǎn)的,應嚴格()管理與()控制,優(yōu)化投資結構,加強風險監(jiān)測,切實防范()風險。

題型:單項選擇題