A.涉嫌非法集資活動類案件
B.商業(yè)賄賂類案件
C.銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員或客戶遭受人身傷害類案件
D.網(wǎng)上銀行詐騙
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A.還未被發(fā)現(xiàn)的信息
B.已被發(fā)現(xiàn),可能演化為案件,但尚未確認案件事實的風險事件的有關信息
C.已被發(fā)現(xiàn),不可能演化為案件的信息
D.已被發(fā)現(xiàn),并且已經(jīng)確認案件事實的風險事件的有關信息
A.季度
B.月度
C.年度
D.旬
A.刑事責任
B.管理責任
C.領導責任
D.直接責任
A.暫時在崗
B.接收調(diào)查
C.立即離崗
D.依舊工作
A.監(jiān)察制度
B.考核制度
C.巡視制度
D.防范措施
A.輪崗輪調(diào)
B.暫時休班
C.病假代替
D.3年調(diào)整
A.1
B.2
C.3
D.4
A.監(jiān)督
B.考試
C.離任審計
D.考核
A.主要負責人主要領導責任
B.分管責任人重要領導責任
C.直接責任人直接責任
D.作案嫌疑人及有關人員在所發(fā)案件中應負的刑事責任
最新試題
對于季節(jié)性停用的固定資產(chǎn)不應該計提折舊。
銀行業(yè)金融機構轉讓信貸資產(chǎn)應當遵守(),禁止資產(chǎn)的非真實轉移。
資金業(yè)務需設立專門部門或崗位歸口管理,并按照前中后臺分設和不相容崗位分離的要求,規(guī)范業(yè)務操作流程。
同業(yè)存款業(yè)務中資金存放方可以為以下()機構。
中國銀監(jiān)會及其派出機構根據(jù)審慎監(jiān)管要求,對商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售活動進行()。
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與風險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
貸款人在不損害借款人合法權益和風險可控的前提下,可將貸款調(diào)查中的部分特定事項審慎委托第三方代為辦理。
"開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求,對賬地址(聯(lián)系地址)應當為存款銀行()的地址。"
董事會會議采用通訊表決形式的,至少在表決前()日內(nèi)應當將通訊表決事項及相關背景資料送達全體董事。
農(nóng)村中小金融機構投資非標資產(chǎn)的,應嚴格()管理與()控制,優(yōu)化投資結構,加強風險監(jiān)測,切實防范()風險。