A.嚴(yán)禁承接他行風(fēng)險(xiǎn)客戶特別是從小貸公司、村鎮(zhèn)銀行、典當(dāng)行等退出轉(zhuǎn)至農(nóng)信機(jī)構(gòu)的客戶
B.可以承接建設(shè)銀行退出類風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.可以承接小貸公司退出類風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.可以承接村鎮(zhèn)銀行退出類風(fēng)險(xiǎn)客戶
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A.嚴(yán)禁
B.可以
C.特殊情況下可以
D.應(yīng)該
A.文件要求加強(qiáng)大額貸款違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控
B.認(rèn)真審核具體貸款用途，嚴(yán)格執(zhí)行受托支付
C.防止信貸資金流向擔(dān)保機(jī)構(gòu)
D.實(shí)際借款人不符合貸款條件的，可通過關(guān)聯(lián)企業(yè)借戶發(fā)放貸款
A.借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)參股經(jīng)營小額貸款公司的
B.對于借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)參股經(jīng)營擔(dān)保公司的
C.借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)參股經(jīng)營典當(dāng)行的
D.不超過本機(jī)構(gòu)集中度權(quán)限的涉農(nóng)貸款
A.可以
B.禁止
C.特殊情況下可以
D.應(yīng)該
A.對小貸公司實(shí)際控制人發(fā)放貸款的
B.對擔(dān)保公司實(shí)際控制人發(fā)放貸款的
C.對典當(dāng)行實(shí)際控制人發(fā)放貸款的
D.不超過本機(jī)構(gòu)集中度權(quán)限的涉農(nóng)貸款
最新試題
銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》所稱的合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動與 （）相一致。
《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。
農(nóng)村信用社不良貸款形成的主要原因有哪些方面？
銀行高級管理層負(fù)責(zé)制定書面的合規(guī)政策，并根據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況以及法律、規(guī)則和準(zhǔn)則的變化情況適時修訂合規(guī)政策，報(bào)經(jīng)監(jiān)事會審議批準(zhǔn)后傳達(dá)給全體員工。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的主要內(nèi)容有（）。
合規(guī)負(fù)責(zé)人可以同時分管具體的業(yè)務(wù)條線。（）
最高額抵押指的是什么？
董事會和高級管理層應(yīng)確定合規(guī)的基調(diào)，確立 （）、（）等合規(guī)理念，在全行推行 （）的職業(yè)操守和價值觀念，提高全體員工的合規(guī)意識，促進(jìn)商業(yè)銀行自身合規(guī)與外部監(jiān)管的有效互動。
銀行合規(guī)管理部門享有與銀行任何員工進(jìn)行溝通并獲取履行職責(zé)所需的任何記錄或檔案材料的權(quán)利。
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。