A.代辦人辦理的大額取現(xiàn)10萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
B.個人大額取現(xiàn)50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉(zhuǎn)賬50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
D.個人大額轉(zhuǎn)賬100萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
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你可能感興趣的試題
A.公司申請
B.政府相關(guān)部門的文件/政府相關(guān)部門的批復(fù)件
C.補償辦法（標準）
D.補償協(xié)議
A.還私人借款、分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退保證金；
B.拆遷補償、辭退補償金、賠償金、慰問金；
C.二手樓資金監(jiān)管轉(zhuǎn)款、公司清算、信托產(chǎn)品贖回、返租款；
D.對超出轉(zhuǎn)授權(quán)范圍外非標準化現(xiàn)金業(yè)務(wù)、年度大額提現(xiàn)額度申請。
A.工資、獎金收入
B.稿費、演出費等勞務(wù)收入
C.證券公司或期貨公司支付給自然人的款項
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.實際存期不足七天
B.未提前通知而支取
C.已辦理通知手續(xù)而提前支或逾期支取
D.支取金額不足最低支取金額（公司為10萬元）
A.稅務(wù)機關(guān)
B.人民法院
C.公證機關(guān)
D.海關(guān)
最新試題
開放式柜臺的業(yè)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)印章等重要物品應(yīng)置于專用箱內(nèi)，在監(jiān)控覆蓋下，妥善保管。
在行式自助設(shè)備、自助銀行營業(yè)時段的安全巡查由經(jīng)營性機構(gòu)負責(zé)，每日安全巡查不少于一次。
辦理定期存折辦理掛失，如柜員在9081交易錄入冊號，系統(tǒng)只對該冊進行凍結(jié)，賬戶的狀態(tài)仍為正常。
根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，每筆超過5萬元的，應(yīng)向其開戶銀行提供有關(guān)的付款依據(jù)。
對基本存款戶轉(zhuǎn)為一般存款戶的，應(yīng)要求存款人及時提供新的基本戶開戶許可證原件，在未收到新開戶許可證前將賬戶狀態(tài)維護為“貸方凍結(jié)”。
按照外匯管理有關(guān)規(guī)定，貨主可以直接向境外運輸企業(yè)支付海運費。
辦理對公七天通知存款支取時，如沒有錄入通知書編號，業(yè)務(wù)核準后，系統(tǒng)按活期利息計算。
個人聯(lián)名賬戶變更賬戶信息可由聯(lián)名賬戶中其一方前來柜臺辦理。
辦理一般存款戶轉(zhuǎn)基本存款戶時，應(yīng)在人行賬戶管理系統(tǒng)為存款人辦理一般存款戶銷戶后，再錄入基本存款賬戶信息。
金融交易錯賬，應(yīng)采取全額沖正，如果由于余額不足等原因，不能采用全額沖正的，應(yīng)在相關(guān)傳票上注明情況。