A.財(cái)政預(yù)算類(lèi)
B.非預(yù)算類(lèi)專(zhuān)用存款賬戶(hù)
C.注冊(cè)驗(yàn)資開(kāi)立的臨時(shí)賬戶(hù)
D.增資開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)
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A.扣減績(jī)效收入，后果嚴(yán)重的，給予警告至記大過(guò)處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或予以辭退
B.辭退或給予開(kāi)除處分
C.記大過(guò)處分或撤職處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或予以辭退
D.警告至記大過(guò)處分，后果特別嚴(yán)重的，給予撤職處分或辭退
A.1
B.2
C.3
D.4
A.賬戶(hù)人及代理人身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查信息
B.原業(yè)務(wù)交易單、匯款申請(qǐng)書(shū)、客戶(hù)有效身份證件；原業(yè)務(wù)交易單需注明沖正的具體原因并經(jīng)有權(quán)人簽字確認(rèn)
C.如為售匯提供購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)
D.是否調(diào)取場(chǎng)景
A.5位全國(guó)聯(lián)行行號(hào)
B.12位銀行機(jī)構(gòu)代碼（人行支付系統(tǒng)行號(hào)）
C.7位銀行匯票專(zhuān)用章章號(hào)
D.RTS行號(hào)
A.聯(lián)系信科人員后臺(tái)恢復(fù)后補(bǔ)打
B.聯(lián)系省行會(huì)計(jì)結(jié)算部后臺(tái)恢復(fù)后補(bǔ)打
C.執(zhí)行[4400]沖正交易，并重新對(duì)該筆托收業(yè)務(wù)進(jìn)行處理
D.在會(huì)計(jì)系統(tǒng)中通過(guò)“8425當(dāng)日傳票補(bǔ)打”交易補(bǔ)打交易流水
最新試題
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫(xiě)真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來(lái)代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類(lèi)、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過(guò)程。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶(hù)真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
《客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶(hù)回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶(hù)號(hào)}{調(diào)整日期}”。