A.商戶編碼全國唯一
B.一戶一碼
C.可以“大商戶帶小商戶”模式
D.可以多商戶共用
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A.基本狀況
B.資信記錄
C.征信記錄
D.經(jīng)營和財務(wù)狀況
A.在跳蚤市場、二手市場和街頭的個體商鋪
B.預(yù)付款類商戶
C.旅行社
D.短期培訓(xùn)班
E.各種俱樂部
A.電話營銷
B.信函營銷
C.音像制品出租
D.咨詢服務(wù)
A.批發(fā)
B.咨詢
C.中介
D.公益類等低扣率
E.零扣率商戶
A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實性
D.有效性
A.易成為偽冒卡使用目標的商戶類型
B.易發(fā)生套現(xiàn)的商戶類型
C.易發(fā)生虛假交易的商戶類型
D.易惡意倒閉的商戶類型
E.主動上門要求裝機的小型商戶
A.本國法律禁止的賭博及博彩類
B.色情服務(wù)類
C.違禁藥品、毒品等
D.黃色出版物、軍火彈藥等
E.其他與本國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.特殊行業(yè)商戶
C.可疑商戶
D.注冊地及經(jīng)營場所不在中國境內(nèi)的商戶
A.網(wǎng)絡(luò)收單
B.POS收單
C.ATM收單
D.手機收單
A.建立、維護和擴大跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)
B.向成員機構(gòu)提供信息交換
C.直接發(fā)行銀行卡
D.協(xié)助成員機構(gòu)進行風(fēng)險控制及反欺詐等服務(wù)
E.清算和結(jié)算
F.統(tǒng)一授權(quán)、品牌營銷
最新試題
資金業(yè)務(wù)需設(shè)立專門部門或崗位歸口管理，并按照前中后臺分設(shè)和不相容崗位分離的要求，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。
以下關(guān)于商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)與自營業(yè)務(wù)說法錯誤的是（）。
"開戶銀行應(yīng)當提高對同業(yè)開戶的審核要求，對賬地址（聯(lián)系地址）應(yīng)當為存款銀行（）的地址。"
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與風(fēng)險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
（）發(fā)行的同業(yè)存單可以進行交易流通，并可以作為回購交易的標的物。
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)不得存在以下情形（）。
農(nóng)村合作金融機構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機構(gòu)監(jiān)管評級在（）以上。
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當將通訊表決事項及相關(guān)背景資料送達全體董事。
開戶銀行應(yīng)當提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。
當商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時，應(yīng)當制定資本補充計劃使（）在限期內(nèi)達到監(jiān)管要求，并通過增加核心資本等方式補充資本