A.非法設立的經營組織
B.進行黃賭毒等違法經營組織
C.商戶或商戶負責人列入國際組織、政府及相關部門的不良信息系統(tǒng)名單的
D.注冊地及經營場所不在中國大陸的商戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.您試圖用連讀錯誤的動態(tài)口令登錄,您的權限被撤銷
B.您試圖用連讀錯誤的用戶名/密碼登錄,您的權限被撤銷
C.動態(tài)口令禁用
D.動態(tài)口令輸入錯誤
A.注冊卡開戶行
B.網銀開戶行
C.做掛失交易行
D.任意網點
A.撥打95566客服電話
B.在BANCS LINK端通過E20203交易碼查詢
C.登錄網銀客戶端查詢
D.只能打印,不能查詢
A.戶口卡(簿)復印件
B.客戶親屬提供的證明
C.配偶自有房產證明復印件
D.水、電、氣、電話繳費單
E.房屋租賃合同(協(xié)議)
A.航空公司
B.金融機構從業(yè)人員
C.全國性的電信/電力企業(yè)
D.跨國性企業(yè)在華分公司或分支機構
E.中學、小學教師
F.分行推薦績優(yōu)企業(yè)
最新試題
境外個人超過年度總額的結匯,正確的辦理手續(xù)是()。
境內個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有()。
在兌付旅行支票時,貼息為兌付金額的()。
境內個人是指持有()、()、()的中國公民。
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是:()。
根據(jù)《反洗錢法》,金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存()年。
對個人結匯和境內個人購匯實行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內的,憑()在()辦理。
銀行的結售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為()。
通過銀行柜臺()不納入個人結售匯系統(tǒng)。
下列屬于國際收支中經常項目的有:()。