多項選擇題以下哪種優(yōu)惠模式的網銀客戶可在BANCS LINK端關聯(lián)網銀帳戶()
A.免首年
B.免三年
C.終身免
D.全部收取
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1.多項選擇題易成為偽冒卡使用目標的商戶類型包括()
A.機票代售點或手機專賣店
B.珠寶
C.工藝品
D.名牌服飾專賣店
E.各類娛樂場所如夜總會、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服務等
2.多項選擇題易發(fā)生套現的商戶類型包括()
A.提供中介、咨詢服務的商戶
B.小型經貿公司
C.各類傳銷機構
D.批發(fā)類商戶
3.多項選擇題銀行卡商戶業(yè)務主要風險有()
A.借記卡申請人身份資格的審查
B.商戶的簽約
C.商戶賬戶管理
D.商戶風險檔案管理
4.多項選擇題銀行卡業(yè)務包括()業(yè)務兩大類。
A.發(fā)卡業(yè)務
B.透支業(yè)務
C.收單業(yè)務
D.儲蓄業(yè)務
5.多項選擇題銀行卡業(yè)務共性風險中,數據變更管理的責任人是()
A.印章管理人員
B.變更操作人員
C.柜員維護人員
D.負責人
最新試題
《個人外匯管理辦法》規(guī)定,我國對個人結匯和境內個人購匯實行()管理。
題型:單項選擇題
境外個人超過年度總額的結匯,正確的辦理手續(xù)是()。
題型:單項選擇題
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定,下列屬于外匯范圍的是()。
題型:多項選擇題
按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的(),金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
題型:單項選擇題
外管局結售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內個人編碼方法。
題型:問答題
各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行(),不得偽造、變造交易。
題型:填空題
下列屬于國際收支中經常項目的有:()。
題型:多項選擇題
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是()。
題型:單項選擇題
根據《反洗錢法》,金融機構應當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存()年。
題型:單項選擇題
關于個人結售匯業(yè)務,以下哪種說法正確()。
題型:單項選擇題