最新試題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
題型：單項選擇題
中國居民通過境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與非中國居民進(jìn)行交易的，應(yīng)當(dāng)通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。
題型：單項選擇題
境外個人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。
題型：多項選擇題
對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內(nèi)的，憑（）在（）辦理。
題型：填空題
以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有（）。
題型：多項選擇題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
題型：問答題
個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為（）。
題型：單項選擇題
對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
題型：單項選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
題型：單項選擇題
在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。
題型：單項選擇題