凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。

中國居民通過境內金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內容。

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是：（）。

記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。

銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結匯業(yè)務，真實、準確錄入相關信息，并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存（）年備查。

對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行（），不得偽造、變造交易。

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應使用與（）記載一致的姓名。

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。