單項選擇題當機構的柜員處理一筆匯入報文時,如果該筆報文59場收款人賬號為中國銀行信用卡賬號時,柜員應選擇何種功能進行處理()。
A.退報
B.落地處理
C.留交通知
D.轉查詢
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1.單項選擇題當匯入匯款報文由于指示不清等原因不能解付需要對外查詢時,經辦柜員應通過轉查詢功能生成內部()報文。
A.MT996
B.MT111
C.MT112
D.MT995
2.單項選擇題當后臺路徑選擇人員發(fā)現(xiàn)前臺柜員提交的交易有錯誤時,應通過哪種功能對交易進行處理()。
A.提交交易確認
B.退回前臺修改
C.反洗錢退回路徑選擇
D.反洗錢提交交易確認
3.單項選擇題代售行完成旅支銷售后,系統(tǒng)自動將旅支銷售頭寸暫掛一級分行()BGL賬戶,并逐筆產生銷賬碼。
A.8322
B.8421
C.8341
D.9991
4.單項選擇題大額支付系統(tǒng)業(yè)務中,查詢查復是否及時,處理是否恰當?shù)娘L險級別是()
A.2星
B.3星
C.4星
D.5星
5.多項選擇題大、小額支付、境內外幣支付系統(tǒng)日終時所有往帳報文均已(),否則,必須將報文刪除,不得滯留系統(tǒng)內.
A.經辦
B.復核
C.發(fā)送
D.交易不明
最新試題
境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。
題型:單項選擇題
2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對個人非經營性外匯收付統(tǒng)一通過()進行管理。”
題型:單項選擇題
銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結匯業(yè)務,真實、準確錄入相關信息,并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存()年備查。
題型:填空題
凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。
題型:單項選擇題
中國居民通過境內金融機構與非中國居民進行交易的,應當通過()向外匯局申報交易內容。
題型:單項選擇題
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是()。
題型:單項選擇題
外管局結售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內個人編碼方法。
題型:問答題
對于匯發(fā)(2009)56號“二”(一)中“對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理。”解釋是什么?
題型:問答題
以下關于國際收支申報的說法中正確的有()。
題型:多項選擇題
以下項目的境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的,哪個項目所列的證明材料正確:()。
題型:多項選擇題