多項(xiàng)選擇題解凍結(jié)交易的稽核重點(diǎn)應(yīng)包括（）。

A.業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
B.解凍結(jié)否為原凍結(jié)機(jī)構(gòu)
C.是否有相關(guān)司法文書(shū)，雙人執(zhí)法人員工作證復(fù)印件
D.機(jī)印記錄是否與司法文書(shū)信息一致


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1.多項(xiàng)選擇題掛失補(bǔ)發(fā)新折/單交易，下列哪些情況為正常（）。

A.無(wú)聯(lián)網(wǎng)核查、身份證號(hào)碼與聯(lián)網(wǎng)核查不一致，不存在的無(wú)輔助證件
B.申請(qǐng)書(shū)無(wú)漏填項(xiàng)，漏勾項(xiàng)，用戶填寫(xiě)內(nèi)容是否與機(jī)印記錄相符
C.有客戶本人簽字，掛失前后筆跡一致
D.掛失申請(qǐng)書(shū)章戳齊全

2.多項(xiàng)選擇題綠卡通主卡申請(qǐng)副卡的稽核要點(diǎn)有（）。

A.是否綠卡通賬戶本人持對(duì)應(yīng)的有效實(shí)名證件、副卡使用人有效實(shí)名證件辦理（不得代理）
B.身份證信息是否通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查，如不符，是否有能證明身份的有效證件或證明文件復(fù)印件
C.是否填寫(xiě)申請(qǐng)表
D.有無(wú)客戶簽字

3.多項(xiàng)選擇題換卡的稽核要點(diǎn)有（）。

A.作廢憑證是否收回
B.是否本人辦理
C.有無(wú)客戶簽字
D.5萬(wàn)元（含）以上的交易是否留存開(kāi)戶人有效身份證件復(fù)印件

4.多項(xiàng)選擇題定期提前支取或定期部分提前支取的交易發(fā)生下列哪些情況需要登記疑點(diǎn)（）。

A.無(wú)批注證件
B.留存身份證復(fù)印件且聯(lián)網(wǎng)核查
C.機(jī)印記錄與用戶填寫(xiě)信息不一致
D.原存款憑證未收回

5.多項(xiàng)選擇題批量開(kāi)戶的稽核要點(diǎn)包括（）。

A.是否與單位客戶簽字批量開(kāi)戶協(xié)議
B.是否提供批量業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
C.委托單位是否提供加蓋單位公章的批量開(kāi)戶的個(gè)人信息表
D.是否留存開(kāi)戶人、單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件