多項選擇題客戶在辦理下列哪些業(yè)務(wù)時，應(yīng)出示有效實名證件，如該業(yè)務(wù)可由代理人代為辦理的，需同時出示代理人與被代理人有效實名證件，無需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，無需留存客戶有效實名證件的復(fù)印件或影印件（）。

A.金額在5萬元以下（不含5萬元）有密戶整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
B.客戶銷戶交回存折，存折內(nèi)頁交由客戶留存時，由領(lǐng)取人出示有效實名證件
C.柜員差錯修改存折/單的戶名或存期時，客戶應(yīng)出示有效實名證件
D.本外幣定期一本通辦理移入、移出業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題對于單位代為辦理開立個人存款賬戶的下列哪些做法是正確的（）。

A.核對被代理人有效實名證件外
B.核對單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的有效實名證件
C.通過機(jī)構(gòu)信用代碼應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)核對機(jī)構(gòu)信用代碼證及有效期限
D.留存單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人及被代理人的有效實名證件及單位營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件

2.多項選擇題下列哪些行為屬于“二十一條嚴(yán)禁”范圍（）。

A.代客戶保管現(xiàn)金、存單（折）、卡、有價證券、身份證原件（復(fù)印件）等重要物品
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.柜員當(dāng)班期間為個人辦理業(yè)務(wù)
D.單人臨柜

3.多項選擇題客戶在辦理下列哪寫業(yè)務(wù)時需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果（）。

A.開戶
B.客戶申請修改戶名或?qū)嵜C件業(yè)務(wù)
C.密碼維護(hù)
D.存折重新寫磁