A.了解你的業(yè)務(wù)
B.了解你的客戶
C.盡職調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
C.多次不及時領(lǐng)取對賬回單或返回對賬單回執(zhí)、對賬過程中出現(xiàn)可疑情況的賬戶
D.短期內(nèi)頻繁收付大額存款、整收零付或零收整付且金額大的賬戶
A.對賬期內(nèi)賬戶時點余額等于零且無任何發(fā)生額的賬戶
B.財政零余額賬戶
C.納稅專戶
D.不動戶
A.當(dāng)期期末余額小于人民幣等值50萬元，或當(dāng)期借方累積發(fā)生額小于人民幣等值500萬元的賬戶
B.客戶要求銀行提供按季對賬的賬戶
C.在交行辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的賬戶
D.在交行取得授信額度的賬戶
A.負(fù)責(zé)核實分戶賬對賬單未達(dá)賬項
B.基層營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)分發(fā)分戶賬對賬單
C.負(fù)責(zé)聯(lián)系催收未收回的余額對賬單回執(zhí)
A.在交行開立的上門收款業(yè)務(wù)的單位存款賬戶
B.異動、可疑、高風(fēng)險的客戶
C.在交行開立的各級預(yù)算單位賬戶
D.異動、可疑、高風(fēng)險的賬戶
最新試題
交行出具的購買基金證明，若開立證明日為T日，則證明T日（工作日）客戶實際持有的基金份額。
保證金系統(tǒng)定期與業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對，不符的由系統(tǒng)提示。
個人資信證明業(yè)務(wù)開辦后，原個人存款證明業(yè)務(wù)納入個人資信證明業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理。
電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、到期付款不可選擇票款對付方式或其他方式清算資金。
出票人在電子商業(yè)匯票交付收款人前，可辦理票據(jù)的未用退回。
儲蓄單折掛失后續(xù)處理包括解掛、更換憑證、銷戶取款和退折四種方式。
個人資信證明具有擔(dān)保作用，不能掛失、轉(zhuǎn)讓、流通和質(zhì)押，不得作為所述金融資產(chǎn)的支取憑證。
新增的個人資信證明均不需對相關(guān)賬戶進(jìn)行止付處理，且不需辦理銷證手續(xù)。
客戶可在開辦出境游保證金證明業(yè)務(wù)的交通銀行相關(guān)分行任一營業(yè)網(wǎng)點辦理個人出境游保證金證明業(yè)務(wù)，即該業(yè)務(wù)支持異地開立。
所有金融社?？ǖ募袙焓I(yè)務(wù)必須調(diào)用“多應(yīng)用IC卡交易參數(shù)維護(hù)表”。