A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務，分行應在辦理業(yè)務后的5個工作日內，對相關個人客戶信息做進一步的核實
B.經核實證件為虛假證件的，對于開戶業(yè)務，應及時通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經核實，證件為虛假證件的，對于變更業(yè)務，還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救
D.經核實為虛假證件的，應立即停止辦理賬戶的支付結算業(yè)務
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你可能感興趣的試題
A.個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務
B.單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務
C.現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務
A.未在交行開戶的個人辦理的現金銀行匯票、銀行本票業(yè)務
B.未在交行開戶的個人辦理的現金匯款業(yè)務
C.個人存單大額存取款業(yè)務
D.掛失后續(xù)處理
A.對于聯合國制裁名單和人民銀行、公安部等有權機關發(fā)布的恐怖分子名單涉及的客戶，柜員應拒絕與其建立業(yè)務關系
B.進一步深入了解客戶經營活動狀況和財產來源
C.每年對高風險客戶的身份信息進行核實，及時更新和補充高風險等級客戶的身份信息，并做好記錄
D.加強對客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶的交易明細，對客戶交易及背景情況進行調查，詢問客戶交易目的，核實客戶交易動機。對符合可疑交易特征的，應及時上報可疑交易報告
A.通過聯網核查功能核實客戶身份
B.回訪客戶或實地查訪
C.向公安、工商行政管理等部門核實，包括公民身份信息
D.電話聯系客戶
A.“了解你的客戶”
B.“盡職調查”
C.“了解你的業(yè)務”
D.“身份核實”
最新試題
個人資信證明具有擔保作用，不能掛失、轉讓、流通和質押，不得作為所述金融資產的支取憑證。
分行向總行領用會計印章采用（）兩種方式。
保證金業(yè)務卡片可以關聯不同的資金卡片。
交行出具的購買基金證明，若開立證明日為T日，則證明T日（工作日）客戶實際持有的基金份額。
各級基層營業(yè)機構部門印章保管員應于（）日，接收分行下發(fā)的會計印章。
已用于開立個人出境游保證金證明并止付的儲蓄存款和憑證式國債，不可以用于再次申請開立個人出境游保證金證明。
現場核實時，五萬元以下（含）的存單（折）、卡正式掛失，由賬戶歸屬客戶經理負責核實。
531中會推廣一級平盤模式，對于大額單筆的交易采用一級平盤模式。
531工程中保證金的業(yè)務卡片不再從屬于資金卡片。一個資金卡片可對應多個業(yè)務卡片，一個業(yè)務卡片也可關聯多個資金卡片。
對于執(zhí)法人員提供的查詢通知書、凍結通知書、解凍通知書、續(xù)凍通知書、扣劃通知書僅為附本/副本，無法提供正本的，則經辦人員應在此類通知書上標注“代正本”字樣。