A.通過國家外匯管理局及其分支局
B.通過該金融機(jī)構(gòu)
C.通過該金融機(jī)構(gòu)向國家外匯管理局及其分支局
D.通過國家外匯管理局及其分支局向該金融機(jī)構(gòu)
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A.金融機(jī)構(gòu)申報(bào)
B.交易主體申報(bào)
C.交易對(duì)手申報(bào)
D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)申報(bào)
A.對(duì)特定時(shí)期內(nèi)一經(jīng)濟(jì)體對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債情況的統(tǒng)計(jì)
B.對(duì)特定時(shí)期內(nèi)貨物進(jìn)出口、服務(wù)進(jìn)出口、收益和轉(zhuǎn)移、直接投資、證券投資、金融衍生產(chǎn)品、存款、貸款等國際收支交易的統(tǒng)計(jì)
C.對(duì)特定時(shí)點(diǎn)貨物進(jìn)出口、服務(wù)進(jìn)出口、收益和轉(zhuǎn)移、直接投資、證券投資、金融衍生產(chǎn)品、存款、貸款等國際收支交易的統(tǒng)計(jì)
D.對(duì)特定時(shí)點(diǎn)一經(jīng)濟(jì)體對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債情況的統(tǒng)計(jì)
A.流量統(tǒng)計(jì)和存量統(tǒng)計(jì)
B.短期統(tǒng)計(jì)和長期統(tǒng)計(jì)
C.國別統(tǒng)計(jì)和幣別統(tǒng)計(jì)
D.貿(mào)易收支統(tǒng)計(jì)和資本流動(dòng)統(tǒng)計(jì)
A.出口收入待核查賬戶
B.公檢法機(jī)關(guān)辦案需要開立的外幣現(xiàn)鈔賬戶
C.境外主體結(jié)匯使用的專用賬戶
D.國內(nèi)外匯貸款專用賬戶
A.債務(wù)銀行
B.債權(quán)銀行或債務(wù)人注冊(cè)地銀行
C.貸款資金的劃出行
D.開戶行不限
最新試題
政府轉(zhuǎn)移是指政府之間的貿(mào)易往來、軍事、經(jīng)濟(jì)援助、賠款、贈(zèng)與等。
外匯業(yè)務(wù)部門對(duì)反洗錢協(xié)查工作不負(fù)有職責(zé)。
我國已于1996年實(shí)現(xiàn)人民幣全部項(xiàng)目可兌換。
英國是世界上反洗錢立法最早的國家。
境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外債實(shí)行定期登記。
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》，境內(nèi)個(gè)人向境內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)支付外匯人壽保險(xiǎn)項(xiàng)下保險(xiǎn)費(fèi)，僅可以自有外匯支付，不得購匯支付。
銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務(wù)包括（）。
下列關(guān)于國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)的表述正確的有（）。
“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
對(duì)于涉及黑名單的匯入?yún)R款，外匯業(yè)務(wù)崗位人員應(yīng)當(dāng)在接到《黑名單風(fēng)險(xiǎn)提示通知書》后，協(xié)助了解并反饋相關(guān)的交易姓名、住所、帳號(hào)三項(xiàng)具體信息即可。