A.借：代理財(cái)政外國(guó)政府貸款/短期轉(zhuǎn)貸款等；貸：?jiǎn)挝换钇诖婵?br />
B.借：代理財(cái)政外國(guó)政府貸款/短期轉(zhuǎn)貸款等；貸：外資貸款二級(jí)分行（支行）撥入資金
C.借：?jiǎn)挝换钇诖婵?；貸：代理財(cái)政外國(guó)政府貸款資金/轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府資金等
D.借：外資貸款二級(jí)分行（支行）撥入資金；貸：代理財(cái)政外國(guó)政府貸款資金/轉(zhuǎn)貸外國(guó)政府資金等
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A.墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、已到期貸款本金、表外應(yīng)收未收利息
B.已到期貸款本金、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、表外應(yīng)收未收利息
C.已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期貸款本金、表外應(yīng)收未收利息
D.表外應(yīng)收未收利息、已到期轉(zhuǎn)貸手續(xù)費(fèi)、墊付國(guó)外貸款機(jī)構(gòu)費(fèi)用、已到期貸款本金
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.持有至到期投資
B.可供出售債權(quán)投資
C.以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益類債權(quán)投資
D.交易性金融資產(chǎn)
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.謹(jǐn)慎性
B.適用性
C.重要性
D.實(shí)質(zhì)重于形式
最新試題
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。