A.個人活期賬戶（存折戶）余額及積數(shù)為零后，一年未發(fā)生存、取款業(yè)務(wù)的賬戶轉(zhuǎn)入睡眠戶
B.活期一本通賬戶人民幣余額為零，但有外幣活期余額的不轉(zhuǎn)睡眠戶
C.關(guān)聯(lián)借記卡的活期存折賬戶及辦理儲蓄國債、保險、基金、代收代付等活期存折賬戶不在轉(zhuǎn)睡眠戶的范圍之內(nèi)
D.非正常狀態(tài)的賬戶不轉(zhuǎn)入睡眠戶
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A.個人活期結(jié)算賬戶開戶時，存款的貨幣必須是人民幣
B.個人儲蓄賬戶開戶的貨幣不限
C.個人活期結(jié)算賬戶開戶的貨幣不限
D.個人儲蓄賬戶僅限于辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，不得辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
A.存款人可自由選擇通知存款品種
B.存款憑證上可不注明存款期限和利率，按支取日掛牌公告的相應(yīng)利率和實際存期計算利息，利隨本清
C.部分支取的，支取部分按照支取日相應(yīng)檔次的利率計付利息
D.留存部分仍從開戶日期計算存款期
A.客戶姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.聯(lián)系方式、聯(lián)系地址
D.證件類型、證件號碼、證件有效期
A.手工預(yù)授權(quán)撤銷只支持全額撤銷，不支持對部分金額的撤銷
B.手工預(yù)授權(quán)完成金額不得超過預(yù)授權(quán)金額的115%
C.收單行應(yīng)要求商戶在規(guī)定時限內(nèi)發(fā)起手工預(yù)授權(quán)完成業(yè)務(wù)
D.發(fā)卡行可拒絕受理超過有效期的手工預(yù)授權(quán)完成交易，但發(fā)卡行有協(xié)助收單行追索的義務(wù)
A.手工退貨可多次提交，但累計退貨金額不得大于原始交易金額
B.收單行向商戶收妥退貨資金后方可辦理手工退貨業(yè)務(wù)
C.手工退貨僅作為聯(lián)機退貨處理方式的補充
D.對規(guī)定期限和金額以內(nèi)的退貨交易，應(yīng)采用聯(lián)機方式處理
最新試題
非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務(wù)。
票據(jù)反假應(yīng)當落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。
支票是銀行簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。
一級分行應(yīng)根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質(zhì)量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經(jīng)理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關(guān)愛員工文化、確保“兩個責任”落實為目標的管理模式。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。