各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

辦理第二代支付業(yè)務應做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務及時處理，并保障客戶合法權益。

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。

除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。

中國農業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。

支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

存款人因異地借款和其他結算需要，可以申請開立一般存款賬戶。

網內往來業(yè)務遵循“誰發(fā)出、誰負責”的原則。

出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網上銀行、銀企通互聯平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。