A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.農(nóng)村信用合作社
D.郵政儲匯機構(gòu)
E.政策性銀行
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A.客戶的姓名
B.客戶的性別
C.客戶的國籍
D.客戶的職業(yè)
E.客戶的住所地或者工作單位地址
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或者軍事高級官員
E.國有企業(yè)商管、政黨要員
A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員，外國政要包括但不限于外國國家或政府首腦，政府、司法或軍事部門高級官員，外國政黨要員等
C.發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
D.名列我國相關(guān)政府部門要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
E.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機構(gòu)凍結(jié)或扣劃資金的客戶
A.依法建立和實施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料保存制度
C.依法建立交易記錄保存制度
D.依法執(zhí)行大額交易報告制度
E.依法執(zhí)行可疑交易報告制度
最新試題
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時，開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責任。
營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應(yīng)指定專人負責審核各分支機構(gòu)非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。