A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
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A.中國人民銀行
B.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
C.國家開發(fā)銀行
D.中國銀行
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
A.依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
B.金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
C.照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
A.收款人名稱或姓名
B.收款人住所
C.收款人賬號
D.匯款人住所
A.強制性
B.功用性
C.合理性
D.自主性
最新試題
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
因辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機構(gòu)盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的，受理機構(gòu)仍需承擔責任。
大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務往來匯差，是各機構(gòu)往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。