多項選擇題收單機構應建立對特約商戶的()制度,核實商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法定代表人或負責人及授權經(jīng)辦人身份證件的真實性,了解商戶的經(jīng)營背景、經(jīng)營場所、經(jīng)營范圍、財務狀況、資信狀況等。
A.實名審核
B.現(xiàn)場調(diào)查
C.電話核實
D.非現(xiàn)場調(diào)查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題()屬于銀行卡欺詐交易類型。
A.失竊卡欺詐
B.未達卡欺詐
C.賬戶盜用
D.商戶欺詐
2.多項選擇題對存在()等情況的特約商戶,以及已發(fā)生過可疑交易、涉嫌欺詐交易或涉嫌協(xié)助持卡人套現(xiàn)等不良行為的特約商戶,應列為年檢不合格商戶。
A.身份資料虛假
B.吊銷營業(yè)執(zhí)照
C.已轉(zhuǎn)業(yè)或已歇業(yè)
D.宣告破產(chǎn)或關閉
3.多項選擇題貸記卡會計檔案裝訂、保管除遵守浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)會計檔案管理的相關規(guī)定外,還應遵守如下規(guī)定()。
A.申請表按照條形碼順序、日期定量裝訂。
B.特約單位受理卡合約應按性質(zhì)分類及時間順序裝訂
C.各類卡申請表為永久保管檔案
D.呆賬核銷為永久保管檔案
4.多項選擇題貸記卡()是豐收貸記卡標準個人卡領用合約的組成部分。
A.申請表
B.章程
C.收費表
D.個人征信報告
5.多項選擇題收單業(yè)務包括()等業(yè)務環(huán)節(jié)。
A.商戶資質(zhì)審核
B.交易監(jiān)測
C.資金結算
D.爭議處理
最新試題
因非制卡需要領用空白卡片,需填制表外付出憑證,并注明領卡原因,報()。
題型:多項選擇題
收單機構在發(fā)展特約商戶過程中不得有下列行為()。
題型:多項選擇題
個人豐收貸記卡產(chǎn)生的透支利息,通過()表內(nèi)科目核算。
題型:多項選擇題
成品卡指對空白卡已完成()的豐收卡。
題型:多項選擇題
持卡人若發(fā)生貸記卡()等情形,應立即通過電話銀行、網(wǎng)上銀行等電子銀行渠道或到發(fā)卡機構營業(yè)網(wǎng)點辦理掛失。
題型:多項選擇題
銀行卡發(fā)卡業(yè)務應重點在()等環(huán)節(jié)加強監(jiān)督和管理。
題型:多項選擇題
貸記卡消費積分兌換受理渠道包括()。
題型:多項選擇題
豐收貸記卡業(yè)務風險管理實行統(tǒng)一管理、分級負責、實事求是、規(guī)范運作的原則,重點防范()。
題型:多項選擇題
符合白金卡授信政策條件的是()。
題型:多項選擇題
對確有受理偽卡、盜錄信息、套現(xiàn)等違法行為的商戶,應立即采取以下措施()。
題型:多項選擇題