單項選擇題重新識別客戶身份后,對于客戶洗錢風(fēng)險等級,應(yīng)()

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》中,“短期”系指()

A、5個工作日以內(nèi),含5個工作日
B、5個工作日以內(nèi),不含5個工作日
C、10個工作日以內(nèi),含10個工作日
D、10個工作日以內(nèi),不含10個工作日

3.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律,個人犯洗錢罪的,最高可判處()

A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑

5.單項選擇題經(jīng)反洗錢調(diào)查排除洗錢嫌疑之前,客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)()批準(zhǔn),金融機構(gòu)可以采取臨時凍結(jié)措施

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)人

最新試題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題