多項選擇題李女士的女兒在法國工作已經(jīng)兩年，中秋節(jié)到了，女兒用西聯(lián)匯款給媽媽寄回家5000歐元。李女士持居民身份證來到銀行辦理收款，希望將匯款結(jié)匯并轉(zhuǎn)存綠卡通卡，李女士應(yīng)向銀行提交（）。

A、本人有效身份證
B、個人收匯申請書
C、結(jié)匯申請書
D、涉外收入申報單


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1.多項選擇題當(dāng)日超過等值5000美元（不含）的現(xiàn)鈔結(jié)匯,還要提供現(xiàn)鈔來源證明，包括（）

A、本人的原存款銀行取鈔憑單
B、原購匯憑單
C、海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
D、收付合同

2.多項選擇題結(jié)匯業(yè)務(wù)過程中，正確的是有（）

A、逐筆審核境內(nèi)個人或境外個人的身份證件，并留存證件復(fù)印件
B、辦理單筆金額在等值500美元以上（含）的手持現(xiàn)金結(jié)匯，以及每筆收匯結(jié)匯均應(yīng)對居民身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查記錄
C、完整性審核：包括客戶姓名、國籍、證件、幣種、金額、結(jié)匯類型、結(jié)匯資金屬性等。
D、合規(guī)性審核：結(jié)匯資金屬性欄，境內(nèi)個人填寫外幣資金來源屬性，境外個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性。

3.多項選擇題外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)中，結(jié)匯資金屬性欄的填寫，正確的是（）

A、境內(nèi)個人填寫外幣資金來源屬性
B、境內(nèi)個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
C、境外個人填寫結(jié)匯后人民幣資金用途屬性
D、資金屬性必須按照實際情況填寫

4.多項選擇題結(jié)匯通知書上包括以下哪幾項內(nèi)容（）

A、業(yè)務(wù)參考號
B、身份證號和姓名
C、結(jié)匯資金屬性和結(jié)匯金額
D、經(jīng)辦人機構(gòu)代碼和經(jīng)辦人代碼

5.多項選擇題下列操作步驟正確的是（）

A、柜員登陸外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)結(jié)匯交易模塊，選擇交易主體錄入客戶身份證件號碼，審核年度結(jié)匯總額使用情況
B、年度總額超限的，對客戶提供的相關(guān)證明材料進行審核，審核不合格的不予辦理
C、審核合格后，在外匯局個人結(jié)售匯系統(tǒng)交易界面錄入相關(guān)結(jié)匯信息
D、確認無誤后，在個人結(jié)匯申請書上打印“結(jié)匯通知書”