單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是我司反洗錢(qián)內(nèi)控制度（）

A、《反洗錢(qián)工作管理》
B、《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》
C、《大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告管理法》

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單項(xiàng)選擇題

金仕達(dá)反洗錢(qián)系統(tǒng)代碼1206代表（）

A、開(kāi)戶后短期內(nèi)大量進(jìn)行期貨交易，然后迅速銷(xiāo)戶
B、當(dāng)日累計(jì)交易20萬(wàn)以上的資金劃轉(zhuǎn)
C、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。

單項(xiàng)選擇題

金仕達(dá)反洗錢(qián)系統(tǒng)代碼1207代表（）

A、開(kāi)戶后短期內(nèi)大量進(jìn)行期貨交易，然后迅速銷(xiāo)戶
B、客戶長(zhǎng)期不進(jìn)行或少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付
C、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。