A、根據(jù)銀行主要的經(jīng)營管理活動識別
B、根據(jù)銀行組織機構(gòu)設置識別
C、根據(jù)利益相關(guān)者識別
D、根據(jù)法律風險源識別
E、根據(jù)不同法律領域的識別
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A、問卷調(diào)查
B、訪談調(diào)研
C、頭腦風暴
D、德爾菲法
E、檢查表法
A、外部監(jiān)管執(zhí)行力度
B、內(nèi)控制度的完善與執(zhí)行
C、相關(guān)人員法律素質(zhì)
D、利益相關(guān)者的綜合狀況
E、所涉及工作的頻次
A、綜合考慮法律風險管理的目標、成本和收益、資源的投入安排等因素
B、對法律風險進行不同維度的排序
C、在法律風險排序的基礎上，對照機構(gòu)法律風險準則，對法律風險進行分級
D、依據(jù)自身管理需求，進一步確定需要重點關(guān)注和優(yōu)先應對的法律風險
E、制定企業(yè)法律風險準則
A、機構(gòu)的戰(zhàn)略目標、核心價值觀和社會責任等
B、機構(gòu)對法律風險管理的目標、價值觀、資源、偏好和承受度等
C、法律風險應對策略的實施成本與預期收益
D、選擇幾種應對策略，將其單獨或組合使用
E、利益相關(guān)者的訴求和價值觀、對法律風險的認知和承受度以及對某些法律風險應對策略的偏好
A、競爭對手的盈利目標
B、部門內(nèi)法律審查
C、專業(yè)法律審查
D、風險意識
E、外部法律風險環(huán)境
最新試題
遺失物自發(fā)布招領公告之日起6個月內(nèi)無人認領的，（）。
質(zhì)權(quán)自出質(zhì)人交付質(zhì)押財產(chǎn)時發(fā)生效力。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)編撰法律意見書時，通過正文對擬分析問題的事實及法律分析后，法律意見書制作者必須總結(jié)歸納，分析重點、難點及疑點，提出切實可行的法律建議，作為機構(gòu)決策的依據(jù)。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)進行商務談判時，堅持談判底線，是談判人員不能退讓的立場。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)是以營利為目的的法人，這決定了它的商務談判活動是以利益為驅(qū)動力的。
因受欺詐受脅迫而簽訂的合同一律無效。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)進行商務談判時，公平只是絕對的而不是相對的，商務談判只能追求絕對的公平。
商務談判過程中，衡量"公平"的標準并不是雙方依據(jù)自身條件獲得符合其實力的應有結(jié)果，而是結(jié)果的相同。
代理人以被代理人的名義與自己同時代理的第三人簽訂的合同，應屬無效。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)審查合同條款時，對標準合同主要審查違約責任條款、逾期交貨/付款條款、爭議解決辦法等條款。