多項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》相關(guān)規(guī)定,針對(duì)信用卡惡意透支行為,滿(mǎn)足下列哪些情況下構(gòu)成信用卡詐騙罪()

A、持卡人以非法占有為目的
B、超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支
C、拒不歸還或尚未歸還的數(shù)額在1萬(wàn)元以上
D、經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的
E、透支數(shù)額包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用


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1.多項(xiàng)選擇題刑法第387條規(guī)定下列哪些單位,在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的,以受賄論()

A、國(guó)家機(jī)關(guān)
B、國(guó)有公司
C、企業(yè)
D、事業(yè)單位
E、人民團(tuán)體

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)如何應(yīng)對(duì)網(wǎng)上銀行被黑客入侵,致客戶(hù)信息及資金被盜的法律風(fēng)險(xiǎn)。()

A、建立電子銀行入侵偵測(cè)
B、建立電子銀行入侵保護(hù)系統(tǒng)
C、實(shí)時(shí)監(jiān)控電子銀行的運(yùn)行情況
D、定期對(duì)電子銀行系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描
E、建立對(duì)非法入侵的甄別、處理和報(bào)告機(jī)制

3.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)錯(cuò)將資金轉(zhuǎn)到收款人賬戶(hù)上,應(yīng)如何處理()

A、由客戶(hù)與收款人自行協(xié)商解決
B、通過(guò)司法途徑解決
C、以該收款人不當(dāng)?shù)美麨橛商崞鹪V訟
D、申請(qǐng)保全、訴前保全收款人賬戶(hù)資金
E、如涉及收款人詐騙客戶(hù)資金的,客戶(hù)可向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)凍結(jié)收款人賬戶(hù)資金

4.多項(xiàng)選擇題債務(wù)人和案外人存在利用訴訟、仲裁規(guī)避執(zhí)行的可疑情況包括()

A、債務(wù)人與案外人之間是否存在一定關(guān)系,如是否具有親屬關(guān)系,包括非直系親屬關(guān)系、姻親等,是否屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)等等
B、案外人與債務(wù)人爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)是否被法院采取保全或執(zhí)行查封、凍結(jié)措施
C、案件主要事實(shí)是否存在,如欠款事實(shí)的有無(wú),款項(xiàng)的來(lái)源去項(xiàng)是否存疑,對(duì)大額債務(wù)、合同履行中的主要款項(xiàng)、貨物,債務(wù)人與案外人有無(wú)在訴訟中舉證,合同訂立時(shí)條款與當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)政策有無(wú)明顯相悖之處
D、債務(wù)人與案外人在訴訟過(guò)程中有無(wú)實(shí)質(zhì)性的抗辯,對(duì)涉及案件主要事實(shí)的證據(jù)當(dāng)事人一方是否均予確認(rèn)或自認(rèn),無(wú)須另一方當(dāng)事人舉證、質(zhì)證
E、在爭(zhēng)議解決方式上,看債務(wù)人與案外人是否有為縮短訴訟時(shí)間,放棄答辯,選擇以調(diào)解結(jié)案方式的行為

5.多項(xiàng)選擇題借款人或保證人向銀行明確表示同意履行義務(wù),并做出()等承諾或者行為的,從承諾或相關(guān)行為做出之日起訴訟時(shí)效重新起算。

A、分期履行
B、部分履行
C、提供擔(dān)保
D、請(qǐng)求延期履行
E、制定清償債務(wù)計(jì)劃

最新試題

在商務(wù)談判中,農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)的談判者應(yīng)避免掌握談判的主動(dòng)權(quán),控制談判的方向。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí),堅(jiān)持談判底線(xiàn),是談判人員不能退讓的立場(chǎng)。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)編撰法律意見(jiàn)書(shū)的法律分析部分時(shí),一般而言,法律分析的整體結(jié)構(gòu)安排要遵循先實(shí)體后程序、先次后主的結(jié)構(gòu)題例。

題型:判斷題

招標(biāo)公告是要約,對(duì)招標(biāo)單位具有法律約束力。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí),公平只是絕對(duì)的而不是相對(duì)的,商務(wù)談判只能追求絕對(duì)的公平。

題型:判斷題

遺失物自發(fā)布招領(lǐng)公告之日起6個(gè)月內(nèi)無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的,()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合同審查中,企業(yè)法人超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍簽訂的合同當(dāng)然無(wú)效。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí),談判追求的是絕對(duì)公平,談判各方是相對(duì)抗的,放棄部分利益就代表著談判的失敗。

題型:判斷題

張某利用王某急需用錢(qián)為女兒治病,花5萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)王某實(shí)際價(jià)值30萬(wàn)元的名畫(huà),該買(mǎi)賣(mài)應(yīng)為無(wú)效。

題型:判斷題

因受欺詐受脅迫而簽訂的合同一律無(wú)效。

題型:判斷題