多項選擇題以下交易行為,具有可疑交易特征的有()

A.長期內(nèi)分散投保,集中退保的
B.購買的保險產(chǎn)品與其表述明顯不符,經(jīng)勸說改為其他險種的
C.不關注退??赡軒淼妮^大金錢損失,而堅決要求退保,且不能合理解釋退保原因的
D.明顯超額支付當期應繳保費并隨即要求反還超出部分的


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1.單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》于()開始實施。

A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日

2.單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》是由()發(fā)布的。

A.公安部
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行

3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的涉嫌恐怖融資的可疑交易報告存在錯誤的,金融機構應()

A.10日內(nèi)補正
B.5日內(nèi)補正
C.3個工作日內(nèi)補正
D.在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正

5.單項選擇題下列哪一個機構不適用于《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》()

A.財務公司
B.貨幣經(jīng)紀公司
C.支付清算機構
D.小額貸款公司

最新試題

以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容()。

題型:單項選擇題

金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家(地區(qū))法律規(guī)定允許的范圍內(nèi),執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求,駐在國家(地區(qū))有更嚴格要求的,遵守其規(guī)定。如果《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的要求比駐在國家(地區(qū))的相關規(guī)定更為嚴格,但駐在國家(地區(qū))法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,金融機構應向()報告。

題型:單項選擇題

公司收到涉嫌()的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別,有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的,經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。

題型:單項選擇題

各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓,每年至少()次;針對新員工的培訓,應在其入職后()個月內(nèi)至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的,應遵守其規(guī)定。

題型:單項選擇題

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。

題型:單項選擇題

()是分支機構反洗錢工作的第一責任人,對本分支機構反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

題型:單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。

題型:單項選擇題

下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項選擇題

為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時,應經(jīng)()的批準或授權。

題型:單項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為不包括以下哪種()。

題型:單項選擇題