A.保險資產管理公司
B.基金管理公司
C.從事匯兌業(yè)務的機構
D.汽車金融公司
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀監(jiān)局
B.保監(jiān)局
C.中國人民銀行及分支機構
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當地分支機構
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會
A、2007年1月1日
B、2007年3月1日
C、2007年6月11日
D、2007年8月1日
A、中華人民共和國中國人民銀行法
B、中華人民共和國商業(yè)銀行法
C、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
D、《中華人民共和國反洗錢法》
A、中華人民共和國中國人民銀行法
B、中華人民共和國商業(yè)銀行法
C、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
D、《中華人民共和國反洗錢法》
最新試題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
分支機構前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。