A.長期閑置的賬戶僅保有最低余額,突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實體名義開立賬戶,而存入該賬戶的存款金額遠超出談實體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個人開立多個賬戶,存入多筆小額存款,而總額同其收入水平不相符
D.開立賬戶的法人實體.參與一個組織或基金會的活動
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A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產
B.以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
A.基本情況
B.逐筆明細信息
C.分析報告
D.其他資料
A.可疑重發(fā)報文
B.可疑補報報文
C.可疑糾錯報文
D.可疑補正報文
A.正常報文
B.補報報文
C.重發(fā)報文
D.補正報文
E.糾錯報文
最新試題
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》?()
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求?()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況,()負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向()部門報告
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)()的調查要求,對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
下列關于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()