多項選擇題從賬戶開立和使用的特征來看,以下哪些情形可能涉蠓恐怖融資可疑交易()

A.長期閑置的賬戶僅保有最低余額,突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實體名義開立賬戶,而存入該賬戶的存款金額遠超出談實體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個人開立多個賬戶,存入多筆小額存款,而總額同其收入水平不相符
D.開立賬戶的法人實體.參與一個組織或基金會的活動


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題涉嫌恐怖融賚可疑交易的主要特征可從以下哪些角度分析()

A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國家或地區(qū)

2.多項選擇題根據(jù)《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的規(guī)定.恐怖融資的表現(xiàn)形武包括()

A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產
B.以資金或者其他形式財產協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪
C.為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產

4.多項選擇題哪些可疑報文應打包為可疑特殊包()

A.可疑重發(fā)報文
B.可疑補報報文
C.可疑糾錯報文
D.可疑補正報文

5.多項選擇題可疑交易報告報文按照使用的業(yè)務場景分為哪幾個子類()

A.正常報文
B.補報報文
C.重發(fā)報文
D.補正報文
E.糾錯報文