多項選擇題銀行對先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點的。應重新識別客戶身份。
A.真實性
B.統一性
C.有效性
D.完整性
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1.多項選擇題銀行在采取持續(xù)的客戶身份識別措施時，應關注哪些情況（）
A.客戶及其日常經營活動
B.客戶辦理結算情況
C.客戶買賣外匯情況
D.客戶開銷戶情況
2.多項選擇題下列哪種情況出現時，應重新識別客戶（）
A.客戶行為異常
B.客戶有冼錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點
3.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，銀行有權（）。
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.有權更新資料
D.有權上報交易
4.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定，銀行在與客戶的業(yè)務存續(xù)期間，應當采?。ǎ┛蛻羯矸葑R別措施。
A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
5.單項選擇題在非面對面業(yè)務中發(fā)現某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調整其客戶風險等級分類并（）。
A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易
最新試題
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
題型：多項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題