A.在開戶流程上，相關(guān)業(yè)務(wù)人員就要認(rèn)真進(jìn)行客戶信息的核實(shí)工作，確?？蛻粜畔⒌耐暾鎸?shí)性
B.為客戶開立無名賬戶或匿名賬戶，嚴(yán)格構(gòu)筑起反洗錢的第一道防線
C.嚴(yán)格保護(hù)客戶信息，要求相關(guān)人員及部門履行保密義務(wù)，關(guān)注信息流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)防客戶信息及商業(yè)機(jī)密的泄漏
D.對(duì)于業(yè)務(wù)人員，相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)部門進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.實(shí)用性
B.保密性
C.價(jià)值性
D.公開性
A.墊款經(jīng)營原則
B.高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營原則
C.審慎經(jīng)營原則
D.法律外經(jīng)營原則
A.電子認(rèn)證
B.電子貨幣
C.銀證合作、證券資金清算
D.電子資金劃撥
A.銀行與證券業(yè)的合作創(chuàng)新
B.銀行與保險(xiǎn)業(yè)的合作創(chuàng)新
C.利用現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行電子化銀行服務(wù)
D.投資銀行業(yè)務(wù)品種上的創(chuàng)新
A.最高人民法院
B.中國人民銀行總行
C.銀監(jiān)會(huì)
D.證監(jiān)會(huì)
最新試題
18周歲以上的人都是完全行為能力人。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判時(shí)，法律工作者使用過多的專業(yè)術(shù)語不僅可以彰顯法律工作者的專業(yè)性，還能贏得對(duì)方的信賴。
為了確保合同使用人能夠正確理解合同條款的意圖和功能，準(zhǔn)確填寫和運(yùn)用合同條款維護(hù)銀行權(quán)益，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)法律部門應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同和示范合同的填寫和搭配運(yùn)用等事項(xiàng)，進(jìn)行規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理。
因受欺詐受脅迫而簽訂的合同一律無效。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)編撰法律意見書的法律分析部分時(shí)，一般而言，法律分析的整體結(jié)構(gòu)安排要遵循先實(shí)體后程序、先次后主的結(jié)構(gòu)題例。
招標(biāo)公告是要約，對(duì)招標(biāo)單位具有法律約束力。
違約人賠償?shù)膿p失，應(yīng)略高于對(duì)方的實(shí)際損失。
商務(wù)談判過程中，衡量"公平"的標(biāo)準(zhǔn)并不是雙方依據(jù)自身?xiàng)l件獲得符合其實(shí)力的應(yīng)有結(jié)果，而是結(jié)果的相同。
定金合同從定金合同依法成立時(shí)起生效。
合同條款編寫的過程中應(yīng)注意違約金和賠償損失之間的區(qū)別，賠償損失以損害事實(shí)為必備條件，而違約金的支付僅以違約行為的存在為要件。