單項選擇題金融機構應（）根據客戶盡職調查情況，及時調整客戶風險等級，確?？蛻麸L險等級符合實際風險情況。
A.定期
B.不定期
C.長期
D.定期或不定期
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1.單項選擇題聯合國大會是在（）年通過了《聯合國反腐敗公約》。
A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
2.單項選擇題對客戶洗錢風險分類標準的描述，不正確的有（）
A.屬于金融機構內部保密信息
B.直接關系到客戶洗錢風險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關的風險控制措施
3.單項選擇題FATF在評估各國的反洗錢措施過程中，總結某些國家值得推薦的反洗錢實踐做法，作為（）進行推廣，為其他國家開展相關工作提供范本。
A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
4.單項選擇題下列關于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）
A.金融機構要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構實現相關資料的紙質化保存即可
D.金融機構應對相關資料數據進行有效的規(guī)范化管理
5.單項選擇題將犯罪所得存入金融機構或者購買可流通票據是洗錢的（）
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
最新試題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。
題型：單項選擇題
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
題型：多項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
題型：多項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題