A.3
B.5
C.7
D.10
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A.1998
B.2001
C.2013
D.2003
A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪
A.反洗錢內(nèi)控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度
A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）