多項選擇題按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構為客戶向境外匯出資金時,應當?shù)怯浀男畔⒉灰欢òǎǎ?/strong>
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人住所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時,應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息。
A、匯兌憑證
B、身份證明文件
C、信息系統(tǒng)
D、賬戶開戶資料
2.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時,應向接收匯款的境外機構提供()。
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
3.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,接收境外匯入款的金融機構,發(fā)現(xiàn)()缺失的,應要求境外機構補充。
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所
4.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮()、客戶是否為外國政要等要素,劃分風險等級。
A、交易
B、地域
C、業(yè)務
D、行業(yè)
5.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間,金融機構應當采?。ǎ┑目蛻羯矸葑R別措施,關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況。
A.適當
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
最新試題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
題型:判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題