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【簡答題】偵查機關接到報案后,偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的,應如何處理?
答案:
由偵查機關依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施。
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【簡答題】經調查仍不能排除洗錢嫌疑的,客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的,采取臨時凍結措施需經什么部門批準?
答案:
經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準,可以采取臨時凍結措施。
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【簡答題】經調查仍不能排除洗錢嫌疑的,應當立即向什么部門報案?
答案:
應當立即向有管轄權的偵查機關報案。
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