A.依法設立的從事金融業(yè)務的
B.依法設立從事存貸業(yè)務的
C.國務院批準設立的
D.從事金融業(yè)務的
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A.國務院反洗錢行政主管部門
B.國務院反洗錢行政主管部門省一級派出機構
C.國務院反洗錢行政主管部門設區(qū)的市一級派出機構
D.國務院反洗錢行政主管部門縣一級派出機構
A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
B.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上十萬元以下罰款
C.建議有關金融監(jiān)督管理機構責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證
D.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
A.金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存五年。
C.金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機構在進行客戶身份識別，認為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關身份信息。
A.由國務院反洗錢行政主管部門設立。
B.接收、分析大額和可疑交易報告。
C.對金融機構履行大額和可疑交易報告義務情況進行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果。
最新試題
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。