A.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已依照規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)。
B.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)。
D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)24小時(shí)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對(duì)于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告。
D.對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。
A.由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果。
D.履行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。
A.僅國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級(jí)以下分支機(jī)構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的任何一級(jí)分支機(jī)構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說(shuō)法都正確。
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)構(gòu)
D.以上說(shuō)法都正確
A.金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或進(jìn)行交易
B.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶
C.金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開(kāi)立假名賬戶
D.以上說(shuō)法都對(duì)
最新試題
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識(shí)別、核驗(yàn)客戶真實(shí)身份，確定并適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。
履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國(guó)金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過(guò)程開(kāi)展監(jiān)測(cè)和分析。
金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
（），由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)評(píng)估交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測(cè)方案的（），并及時(shí)予以完善。
從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)按本機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時(shí)提交可疑交易報(bào)告。