A.出示重大風險提示函
B.進行監(jiān)管談話
C.申請司法機關禁止其轉移、轉讓或者以其他方式處分財產，或者在財產上設定其他權利；
D.通知出境管理機關依法阻止其出境

A.董事、監(jiān)事或者高級管理人員的任職、免職或者批準其辭職的決定
B.根據(jù)撤銷任職資格的行政處罰，解除董事、監(jiān)事或者高級管理人員職務的決定
C.根據(jù)禁止進入保險業(yè)的行政處罰，解除董事、監(jiān)事或者高級管理人員職務、終止勞動合同的決定
D.指定或者撤銷臨時負責人的決定

A.對保險公司、保險代理人、保險經紀人、保險資產管理公司、外國保險機構的代表機構進行現(xiàn)場檢查
B.進入涉嫌違法行為發(fā)生場所調查取證
C.查閱、復制保險公司、保險代理人、保險經紀人、保險資產管理公司、外國保險機構的代表機構以及與被調查事件有關的單位和個人的財務會計資料及其他相關文件和資料；對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件和資料予以封存
D.查詢涉嫌違法經營的保險公司、保險代理人、保險經紀人、保險資產管理公司、外國保險機構的代表機構以及與涉嫌違法事項有關的單位和個人的銀行賬戶

A.對保險公司、保險代理人、保險經紀人、保險資產管理公司、外國保險機構的代表機構進行現(xiàn)場檢查
B.進入涉嫌違法行為發(fā)生場所調查取證
C.查閱、復制保險公司、保險代理人、保險經紀人、保險資產管理公司、外國保險機構的代表機構以及與被調查事件有關的單位和個人的財務會計資料以及其他相關文件和資料；對可能被轉移、隱匿或者損毀的文件盒資料予以封存
D.查詢涉嫌違法經營的保險公司、保險代理人、保險經紀人、保險資產管理公司、外國保險機構的代表機構以及與涉嫌違法事項有關的單位和個人的銀行賬戶

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
C.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內控制度

A.具備足夠數(shù)量的保險業(yè)務和保險監(jiān)管規(guī)定、勝任該項審計工作的專業(yè)人員
B.與審計對象沒有利害關系
C.有良好的職業(yè)聲譽，最近3年未因執(zhí)業(yè)行為受到處罰
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件

A.反映保險機構經營情況的有關報告、報表、文件和資料
B.保險機構所有中層以上工作人員的基本資料
C.反映保險機構財務和業(yè)務狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、經營情況分析
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的統(tǒng)計資料